本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 、完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年9月17日以传真方式向全体
董事发出会议文件，并于2007年9月28日以通讯表决方式召开 。会议应表决董事12人 ，实际表决11人，董事时国庆先生因公出国，未参加表决。会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以11票同意 、0票反对、0票弃权审议通过如下决议 ：
一、因工作变动 ，董事会同意梁师麟先生自2007年10月1日起不再担任公司副总经理（主管财务） 。
二 、根据总经理的提议 ，同意自2007年10月1日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作（钟荣明先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2007年9月28日
附件 ：
钟荣明先生简历：
钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员 ，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼 、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监 、总经理助理等职。2000年1月起任中国国际贸易中心股份有限公司副总经理。
中国国际贸易中心股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2007年9月28日以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、因工作变动，董事会同意梁师麟先生自2007年10月1日起不再担任公司副总经理（主管财务） 。
二 、根据总经理的提议，同意自2007年10月1日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作 。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司董事会审议通过的上述议案发表如下独立意见：
我们审阅了钟荣明先生的简历，基于对钟荣明先生的了解，认为他能够履行相应的职责，同意自2007年10月1日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作 。
独立董事：刘菱辉 佟常印 邢炜 张祖同
2007年 9月28日
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